اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة إجراءات ضد المحتالين الرومانسيين لأول مرة، حيث اتهمت اثنين من بورصات العملات المشفرة المزعومة بتنفيذ عمليات احتيال.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها اتخذت أول إجراء لها على الإطلاق ضد المحتالين في مجال ‘ذبح الخنازير’، حيث وجهت اتهامات إلى اثنتين من منصات تداول الأصول المشفرة المزعومة.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد خمسة كيانات وثلاثة أشخاص قالت إنهم مرتبطون بالبورصات المزيفة المزعومة NanoBit وCoinW6، واتهمتهم بسرقة ما يقرب من 3.2 مليون دولار بعد اكتساب ثقة المستثمرين ومتابعة العلاقات معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لبيان صدر في 17 سبتمبر.
وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات: ‘هذه الاتهامات هي أول إجراءات تنفيذية تتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصة تزعم وجود هذه الأنواع من عمليات الاحتيال’.
وقال غوربير غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: ‘في هاتين الحالتين، نزعم أن المحتالين أنشأوا أنظمة إيكولوجية مزيفة للعملات المشفرة تعرض معلومات كاذبة للمستثمرين’.
وأضاف غريوال أن التهديد المتمثل في عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في العلاقات ‘يتزايد بسرعة حيث أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر شيوعًا لدى المحتالين’، مع تذكير هذه الحالات ‘بأن نكون في حالة تأهب شديد’ بشأن الاستثمارات التي يروج لها الغرباء عبر الإنترنت.
تظاهر المحتالون بأنهم محترفون ‘جذابون’، حسبما تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد CoinW6 في 17 سبتمبر في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، زاعمة أنها ارتكبت مخططًا مع ‘شبكة من الأفراد’ الذين وصفوا بأنهم ‘محترفون شباب وجذابون’ قاموا بالاحتيال على 11 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 2.2 مليون دولار.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المحتالين المتهمين اتصلوا بالمستثمرين على LinkedIn وInstagram، بهدف متابعة العلاقات الرومانسية في نهاية المطاف عبر WhatsApp بين يوليو 2022 وديسمبر 2023.
وزعمت الهيئة التنظيمية أن المحتالين أقنعوا المستثمرين بفتح حسابات CoinW6، زاعمين أنهم يمكن أن يكسبوا ما يصل إلى 3٪ من العوائد اليومية من منتجاتها الخاصة بالتخزين والتعدين والزراعة التي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها ‘وهمية تمامًا’.
يُزعم أن المستثمرين الذين يحاولون سحب الأموال قوبلوا بمطالبات بمدفوعات إضافية للضرائب والرسوم أو تم ابتزازهم بتهديدات بتسريب رسائل WhatsApp الرومانسية الخاصة بهم إلى العائلة أو الأصدقاء.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن أحد المستثمرين، الذي لم يذكر اسمه، رفض إرسال أموال إضافية لإيداع ضمان بشأن أمر مزعوم لإنفاذ القانون، وتم ابتزازه بتهديدات بتسريب رسائله الحميمة إلى أسرته.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد NanoBit وستة آخرين في محكمة اتحادية في نيويورك في 17 سبتمبر، زاعمة بالمثل أنهم احتالوا على ما لا يقل عن 18 شخصًا من حوالي 968000 دولار من خلال ‘التظاهر بأنهم متخصصون في الصناعة المالية في مجموعات WhatsApp’.
زعمت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويونيو من هذا العام، قامت شركة Nanobit وآخرون بإغراء المستثمرين لاستخدام المنصة من خلال الادعاء بأن الشركة التابعة لها – NanobitUS Securities – كانت وسيطًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لبناء الثقة.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها قامت أيضًا بترويج عروض العملات الأولية ‘المزيفة تمامًا’، وزعمت الهيئة التنظيمية أن منصة NanoBit نفسها كانت مزيفة، وفي الواقع، قامت بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ.
عندما ذهب المستثمرون لسحب أموال من NanoBit، تعرضوا لرسوم إضافية وأعذار لعدم تمكنهم من ذلك – قيل لمستثمر لم يذكر اسمه أنهم لا يستطيعون سحب الأموال لأنهم مدينون بما يقرب من 11000 دولار مقابل ‘رسوم عمال المناجم في غانا’، وفقًا لـ شكوى.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة كلاً من CoinW6 وNanoBit بانتهاك أحكام قانون مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف CoinW6 بعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة وعقوبات ومخالفة للمصلحة المسبقة ضد كلا الكيانين.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
