قامت شركة Tether، المصدرة البارزة للعملة المستقرة، بتجميد محفظة TRON، TNVaKW، التي تحتوي على 29.62 مليون دولار من رموز USDT، يشتبه في أنها مرتبطة بالأنشطة الإجرامية وغسل الأموال المشفرة. حدث هذا الإجراء يوم أمس، 13 يوليو، كما تم توضيحه من خلال مؤشر مخصص على X للإعلان عن العناوين المحظورة.
وفي الوقت نفسه، قامت Bitrace، الشركة الرائدة في مجال توفير أدوات الامتثال والتحقيق لوكالات إنفاذ القانون، بتقييم التطوير، وتوفير سياق إضافي لسبب إدراج محفظة Tron في القائمة السوداء.
وفقًا لتحليل Bitrace، يرتبط العنوان المجمد بأعمال الضمان لمجموعة Huione الكمبودية، والتي تم تفعيلها في 9 يوليو 2024. ومع ذلك، تحاول Huione التحايل على التجميد من خلال تنشيط عنوان عمل جديد، TQuFSv، وتحويل 114.800 دولار. USDC من عنوان TNVaKW المجمد.
ومن الجدير بالذكر أن عنوان العمل القديم ذي الصلة لشركة Huione، TL8TBp، لا يزال قيد التشغيل، وكانت أعمال الضمان والدفع الأخرى للشركة نشطة على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عدم تجميد أي من العناوين ذات الصلة.
واقترحت Bitrace أن السبب وراء التجميد يتعلق بتورط Huione في غسيل الأموال للأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، أصدرت المنصة تحذيرًا لممارسي Web3 ليظلوا يقظين بشأن مخاطر المعاملات عند الانخراط في أعمال دفع العملات المشفرة، مع التركيز على أهمية الامتثال والعناية الواجبة لتجنب التداعيات القانونية والمالية المحتملة.
قبل هذا الإجراء الأخير بشأن عنوان TRON، قامت Tether بالفعل بتجميد العديد من محافظ العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة على شبكة Ethereum. وقعت إحدى أبرز الحوادث في 8 مايو، عندما أعلنت شركة Tether عن تجميد محفظة Ethereum التي تحتوي على مبلغ مذهل قدره 100,000,090.15 دولارًا أمريكيًا بالدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
