تتمتع هذه المجموعة بتاريخ حافل في إطلاق العديد من المشاريع التي تجتذب شركة TVL كبيرة ولكنها تهرب لاحقًا بالأموال.
تقوم مجموعة لها تاريخ من الاحتيال في مجال blockchain على منصات مثل Magnate وKokomo وLendora بإطلاق مخططات جديدة على Blast. لقد قاموا مؤخرًا بنقل حوالي مليون دولار من الأموال المغسولة لتمويل أنشطتهم الاحتيالية.
وفقًا للمحقق الموجود على السلسلة ZachXBT، تم نقل الأموال في البداية من عنوان Ethereum المرتبط بعمليات الاحتيال السابقة إلى عنوان آخر على شبكة Polygon. وفي وقت لاحق، تم تحويل الأصول إلى Wrapped ETH (wETH) وتم نقلها عبر شبكات blockchain متعددة عبر خدمات الجسر مثل Orbiter وBungee.
وفي نهاية المطاف، تم استخدامها على منصة Blast لشراء رموز LEAP، مما أدى إلى زيادة السيولة فيما يبدو أنه إعداد آخر للضحايا المطمئنين. في الوقت نفسه، يقترح ZachXBT أن نفس الأفراد ربما يكونون مسؤولين عن مشروع آخر مستمر يسمى ZebraLending على النظام الأساسي الأساسي، والذي يتميز بقيمة إجمالية حالية مقفلة (TVL) تبلغ حوالي 311 ألف دولار.
المصدر: Zachxbt
تتمتع هذه المجموعة بتاريخ حافل في إطلاق العديد من المشاريع التي تجتذب شركة TVL كبيرة ولكنها تهرب لاحقًا بالأموال. غالبًا ما تتضمن تكتيكاتهم تلفيق مستندات ‘اعرف عميلك’ (KYC) والتعاون مع شركات التدقيق الأقل شهرة لإضفاء مظهر الشرعية.
استهدفت هذه المجموعة مجموعة من المنصات، بما في ذلك Base وSolana وScroll وOptimism وArbitrum وEthereum وAvalanche، مما يعرض مرونتها التشغيلية وحضورها الواسع في مجال blockchain.
إن تكرار حدوث عمليات الاحتيال هذه يخلق الحاجة إلى اليقظة داخل مجتمع blockchain. يتم تشجيع المستثمرين على توخي المزيد من الحذر، خاصة مع المبادرات الجديدة على منصات مثل Blast التي تنطوي على تحويلات مالية كبيرة.
يعد التحقق من مؤهلات المشروع، وفحص تجارب التدقيق، وفهم قنوات معاملات الأموال من الخطوات الحيوية التي يمكن للأشخاص اتخاذها لحماية استثماراتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إلهام عملاء المجتمع المحلي لمشاركة البيانات وتوجيه بعضهم البعض في تحديد الإجراءات المشبوهة لتجنب المزيد من الإيذاء.
تعرضت لعبة رمزية غير قابلة للاستبدال (NFT) تسمى Munchables المبنية على Blast، لاستغلال بقيمة 62 مليون دولار في 26 مارس. وأعلنت Munchables أنها تعرضت للاختراق وقالت إنها كانت تتتبع تحركات المستغل و’تحاول إيقاف المعاملات’.
تم سحب ما يقرب من 400 مليون دولار من إيثريوم (ETH) من شبكة الطبقة الثانية لإيثريوم بعد إطلاق شبكتها الرئيسية في 29 فبراير، مما أدى إلى فتح ما يقرب من 2.3 مليار دولار من العملات المشفرة المخزنة التي كانت مقفلة مسبقًا على الشبكة. تجاوزت قيمة Blast 2.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) قبل أيام فقط من إطلاق الشبكة الرئيسية المعلن عنها حديثًا – والمقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
