يقول الرئيس التنفيذي لشركة Independent Reserve Adrian Przelozny إن البورصة لديها فريق يقضي طوال اليوم في الاتصال بضحايا الاحتيال المحتملين للتشكيك في معاملاتهم المشبوهة.
يجب أن تكون بورصات العملات المشفرة أكثر يقظة من أي وقت مضى في الاتصال الاستباقي بالعملاء لحمايتهم من عمليات الاحتيال، حيث تحتاج مجموعة معينة إلى مزيد من الاهتمام، وفقًا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين لبورصة العملات المشفرة.
وقال أدريان برزيلوزني، الرئيس التنفيذي للاحتياطي المستقل: ‘إذا رأينا شخصًا يبلغ من العمر ٨٠ عامًا يقوم بسحب العملات المشفرة، فسوف يتلقون مكالمة’.
فريق متخصص يتصل بضحايا الاحتيال
وقال برزيلوزني أيضًا إنه استنادًا إلى بيانات البورصة، فإن ‘الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يشاركون في العملات المشفرة لديهم فرصة جيدة للتعرض للاحتيال’. واعترف بأنهم أكثر عرضة للوقوع ضحية لأنهم ‘أقل دراية’ بالإنترنت والتكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، يبدو أن العملاء الأصغر سنًا هم أكثر عرضة للخداع.
في نوفمبر 2023، ادعى بنك لويدز – أحد البنوك الأربعة الكبرى في المملكة المتحدة – أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يشكلون ربع جميع ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة، مما يجعلهم الفئة العمرية الأكثر تأثرًا في المملكة المتحدة.
أوضح برزيلوزني أن شركة Independent Reserve لديها قسم امتثال مخصص ‘يتصل بالناس طوال اليوم’ إذا لاحظوا نشاطًا مشبوهًا لتحذيرهم من أنهم قد يكونون ضحايا احتيال محتملين.
عادةً ما يشبه نشاط الشخص نشاط شخص تعرض للاحتيال من قبل، مثل إجراء ‘العديد من الودائع الصغيرة’ أو ‘العديد من عمليات السحب الصغيرة’.
‘سوف يسألون الأسئلة الصحيحة، مثل، لقد لاحظت أنك تقوم بالانسحاب، هل يمكنك أن تخبرني المزيد عن ذلك؟ هل طُلب منك فتح حساب في الاحتياطي المستقل من قبل شخص آخر؟
كونك مدربًا تدريبًا عاليًا على طرح ‘الأسئلة الصحيحة’، عادة، ‘تبدأ الأشياء في النقر’ للعملاء، ويدركون أن المخطط ‘قد يكون جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها’. ولكن هذا ليس هو الحال دائما.
يمكن لضحايا الاحتيال أن يصبحوا دفاعيين
وأشار برزيلوزني إلى أن الضحايا في بعض الأحيان يكونون متحمسين للغاية بشأن المخطط الذي تم بيعه لهم، لدرجة أنهم لا يدركون حتى أنها عملية احتيال.
‘يمكن للناس أن يصبحوا دفاعيين حقًا قبل أن يدركوا أنهم يتعرضون للاحتيال؛ وأوضح أنهم قد يعتقدون أن لديهم فرصة جيدة حقًا لكسب المال.
‘قد يكون من الصعب إقناعهم بأنهم يتعرضون للاحتيال.’
ومع ذلك، قال برزيلوزني إنه إذا كان فريق الامتثال واثقًا من احتمال تعرض العميل للاحتيال بناءً على البيانات المتاحة، فلن ينتظروا حتى يدرك العميل ذلك، حيث قد يكون الوقت قد فات.
‘إذا كان فريقنا متأكدًا تمامًا من تعرضهم للاحتيال، حتى لو لم يعتقد [العملاء] أنهم كذلك، فلن نسمح لهم بإجراء سحب العملات المشفرة. وقال: ‘سنغلق حسابهم ونطلب منهم سحب جميع أموالهم مرة أخرى إلى حسابهم الفعلي’.
وأشار برزيلوزني أيضًا إلى أن الأشخاص من المناطق ذات الدخل المنخفض هم أكثر عرضة للوقوع ضحية لعمليات احتيال العملات المشفرة.
المناطق ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة للاحتيال على العملات المشفرة
قال برزيلوزني: ‘ربما من المرجح أن تغتنم الفرصة لكسب المال السهل لأنك لا تملك الكثير منه’.
واعترف برزيلوزني أنه على الرغم من وجود بعض الحالات النادرة التي يتم فيها تمييز شخص ما بشكل خاطئ على أنه تعرض للاحتيال، إلا أن هذه المواقف نادرة وتستحق ‘الصالح العام’.
في 28 أغسطس، كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) أنه خلال العام الماضي، تم فقدان 382 مليون دولار أسترالي (269 مليون دولار) بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية، وكان حوالي 47٪ منها مرتبطًا بالعملات المشفرة.
اعتمدت الأساليب المستخدمة في المقام الأول على التكنولوجيا الحديثة، حيث كان ذبح الخنازير والتزييف العميق أكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعًا التي وجدتها وكالة فرانس برس.
وقال مساعد مفوض الشرطة الأسترالية ريتشارد تشين: ‘يعد المحتالون بعوائد عالية مع مخاطر قليلة، باستخدام التسويق المقنع والتكنولوجيا الجديدة لجعل الاستثمار يبدو جيدًا للغاية بحيث لا يمكن تفويته’.
لقرأة المقالات بأللغه الانجليزية يرجى زيارة موقع coinletter
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
