اقترحت وزارة العدل التايوانية أربعة تعديلات على لوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد والتي تركز على شركات العملات المشفرة التي تخطط لفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.
قامت تايوان بتعديل لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بها لمكافحة الاحتيال وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
واقترحت وزارة العدل التايوانية تعديلات على قوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين على الشركات غير الملتزمة وغرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار. وسيتم إرسال التعديلات المقترحة إلى البرلمان الوطني التايواني لمراجعتها.
تم اقتراح القانون من قبل اليوان التنفيذي التايواني يسمى ‘القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال’. تهدف التعديلات إلى تعزيز الحملة ضد الاحتيال وتنظيم إجراءات منع غسيل الأموال بشكل صارم لمقدمي خدمات العملات المشفرة.
وتشمل المكونات الأربعة الحاسمة للوائح المعدلة لوائح منع أضرار جرائم الاحتيال، وقانون منع غسل الأموال، وقانون التحقيق والأمن التكنولوجي، وقانون أمن الاتصالات والإشراف عليها.
التغيير الأبرز يأتي من قانون منع غسيل الأموال الجديد الذي يستهدف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. سيواجه مقدمو خدمات VASP الذين ينتهكون القانون عقوبات أشد في حالة عدم الامتثال.
تم إجراء ثلاثة تعديلات متميزة على هذا القانون، مما يتطلب متطلبات وقيود تسجيل منقحة لتجار العملة المحليين والدوليين.
وبموجب القوانين المعدلة حديثًا، يخاطر مقدمو خدمات الأصول الافتراضية بالسجن لمدة تصل إلى عامين إذا قدموا خدماتهم دون التسجيل لدى السلطة المختصة.
تم تقديم فئة قانونية جديدة لجرائم غسيل الأموال المرتبطة بحسابات دفع الطرف الثالث وحسابات الأصول الافتراضية.
ويمكن أن تؤدي العقوبات المفروضة على استخدام حسابات طرف ثالث لغسل الأموال إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وغرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني (1.5 مليون دولار).
وقال نائب وزير العدل التايواني، هوانغ مو هسين، إنه بموجب الأحكام الحالية، لا يمكن للسلطات إلا معاقبة شركات العملات المشفرة غير المتوافقة إداريًا، ومع ذلك، فإن القانون المقترح الجديد يجرم مثل هذا السلوك بغرامات باهظة وعقوبات بالسجن.
ومن شأن القانون المقترح أن يجعل منصات العملات الأجنبية الأجنبية معرضة لعقوبات جنائية ما لم تقم بإنشاء شركات محلية وتسعى إلى تسجيل مكافحة غسيل الأموال.
ويأتي الاقتراح الأخير في غضون شهرين بعد أن قالت هيئة الأوراق المالية في البلاد إنها ستقترح قوانين جديدة للأصول الرقمية بحلول سبتمبر من هذا العام.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
