ارتفاع جرائم العملات المشفرة في أستراليا يدفع إلى الدعوة إلى لوائح أكثر صرامة

وكما هو موضح أعلاه، مُنحت القنوات التقليدية المذكورة أعلاه عامل مخاطرة ‘مرتفع جدًا’، في حين مُنحت العملات الرقمية عامل مخاطرة ‘مرتفع’ أقل نسبيًا. ومع ذلك، تتوقع AUSTRAC زيادة في الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة بسبب زيادة إخفاء الهوية وسرعة المعاملات.

أشارت النتائج الرئيسية للتقرير إلى ما يلي:

‘إن الاستخدام الإجرامي للعملة الرقمية، وتبادل العملات الرقمية، والمحولين غير المسجلين وتجار السبائك آخذ في الازدياد.’
يعتمد المجرمون على إخفاء هوية العملات المشفرة وسرعتها
ونتيجة لذلك، كررت الوكالة الأسترالية ضرورة تسجيل بورصات العملات المشفرة لدى AUSTRAC بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شارك التقرير وجهة نظره حول النظام البيئي للعملات المشفرة، قائلًا:

‘إن استخدام العملة الرقمية كآلية لتحويل القيمة سيشكل خطرًا متزايدًا في مجال غسيل الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توسع استخدام العملة الرقمية للاستخدام المشروع، ستزداد فرص الاستخدام الإجرامي أيضًا.
وشدد التقرير أيضًا على الحاجة إلى التكيف المستمر للتدابير التنظيمية والتعاون الدولي لمكافحة أنشطة غسيل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية بشكل فعال.

نفذت الحكومة الأسترالية مؤخرًا حظرًا على استخدام العملات المشفرة وبطاقات الائتمان للمقامرة عبر الإنترنت.

قد تواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأسترالية الجديدة غرامات تصل إلى حوالي 234.750 دولارًا أستراليًا (155.000 دولار أمريكي).

يعتقد كاي كانتويل، الرئيس التنفيذي لشركة Responsible Wagering Australia، وهي منظمة مستقلة لمقدمي خدمات المقامرة المرخصين في أستراليا، أن هذه الخطوة تسهل على الأشخاص التحكم في أنفسهم.

وأضاف: ‘هذا إجراء مهم لحماية العملاء، مما يسهل على الأشخاص السيطرة على سلوكهم في المقامرة’.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.