وعلى الرغم من اعتقال المشتبه به الرئيسي، استمر نقل بعض الأموال المسروقة، مما يشير إلى وجود عدة مهاجمين محتملين.
لعب فريق التحقيقات على السلسلة وراء Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، دورًا رئيسيًا في قيادة تطبيق القانون للقبض على المشتبه به في عملية احتيال Zkasino.
أدى الغضب المجتمعي الواسع النطاق في البداية إلى دفع فريق الامتثال لمكافحة الجرائم (FCC) والتحقيقات في Binance إلى التحقيق في منصة المقامرة الاحتيالية.
استخدم الباحثون مزيجًا من أساليب التتبع على السلسلة والمعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) للعثور على المهاجم، حسبما قال فريق تحقيقات باينانس في تصريح حصري:
‘لقد بحثنا في جميع العقود الذكية الخاصة بـ ZKasino، في نوع من دراسة الشبكة السلوكية، لمعرفة من كان وراء العقد، ولكن أيضًا من هم الموقعون وراء تلك العناوين.’
وبعد تحديد المشتبه به وراء العقود الذكية، نبهت Binance سلطات إنفاذ القانون إلى هوية صاحب الحساب الذي ارتكب عملية الاحتيال.
أدى ذلك إلى قيام دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) باعتقال المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا في 29 أبريل، ومصادرة ما يزيد عن 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار) من العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة، وفقًا لتقرير صدر في 3 مايو من قبل فيود.
يمثل هذا أول اعتقال في قضية احتيال ZKasino، حيث خسر المستثمرون ما لا يقل عن 33 مليون دولار من الأصول الرقمية. وعدت المنصة في البداية المستخدمين بإعادة استثماراتهم في غضون 30 يومًا. ومع ذلك، وفقًا للسلطات الهولندية، يشير العقد الذكي إلى أن المنصة لم تكن تنوي أبدًا إعادة الأموال.
نجحت منصة Binance في تجميد ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة من خلال عملية سحب ZKasino بعد أن أصدرت سلطات إنفاذ القانون مذكرة ضد حسابات المهاجم. قال فريق تحقيقات Binance:
بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، تمكنا من العثور على حساب أحد المشتبه بهم. يمكننا التصرف بناءً على ذلك حيث أرسلوا لنا مذكرة مصادرة . وبهذه الطريقة تمكنوا من استرداد الأموال. لكن الجزء الرئيسي من قضية ZKasino لا يزال طليقًا.
وقد ساعد فريق تحقيقات Binance السلطات الهولندية أيضًا في التحاليل الجنائية على السلسلة، مما ساعد في تحديد تدفق الأموال وفهم الطريقة التي تم بها إعداد العقود الذكية الخبيثة ZKasino.
اجتذبت عملية سحب بساط Zkasino، المعروفة أيضًا باسم عملية احتيال الخروج، ما لا يقل عن 10,515 إيثريوم
إيثريوم
3001 دولار
من أكثر من 10000 مستثمر قبل أن يبدأ موزع العقود الذكية في سحب أموال المستخدمين بهدوء.
لعب مجتمع العملات المشفرة دورًا مهمًا في اعتقال ZKasino
لاحظ فريق التحقيق في Binance أن المجتمع لعب دورًا مهمًا في اعتقال المشتبه به في ZKasino وفي الكشف عن هويته.
اشتبه مستثمرو العملات المشفرة، بما في ذلك محلل العملات المشفرة الشهير FatMan، في أن المحتال الذي يقف وراء عملية سحب البساط كان اسمًا مستعارًا لمنشئ ZKasino Derivatives Ape،
وقد ساعدت بعض التعليقات السابقة للمشتبه به على X المجتمع بشكل كبير في التعرف على المحتال، وفقًا لفريق التحقيقات في Binance:
بعض التعليقات التي أدلى بها هذا الشخص بلقبه على تويتر، بأثر رجعي، غريبة بعض الشيء يعبر عن رغبته في تجربة عقوبة السجن لمدة سنة أو سنتين فقط من أجل هذه التجربة.
على الرغم من الاعتقال، استمرت الأموال في التحرك عبر السلسلة، مما يشير إلى تورط العديد من المهاجمين الآخرين في عملية سحب البساط.
وسيواصل فريق التحقيقات في Binance تعاونه الوثيق مع السلطات لضمان إعادة الأموال المسروقة إلى المستثمرين.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
