وتواصل السلطات حث الجمهور على توخي الحذر والتحقق من شرعية المعاملات المالية لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه عمليات الاحتيال المعقدة.
في حملة مهمة ضد الاحتيال المالي، اعتقلت شرطة هونغ كونغ أربعة أفراد، من بينهم مراهق عمره 14 عامًا، لمشاركتهم في عصابة تستخدم النقود المزيفة للاحتياج لأصحاب العملات المشفرة.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أدت العملية إلى خسائر تصل إلى 11 مليون دولار هونغ كونغي (1.4 مليون دولار أمريكي). وتأتي هذه الاعتقالات كجزء من جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة زيادة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة.
اعتقال عباقرة الاحتيال
كشف المفتش الرئيسي لمكتب الجرائم التجارية، لو يوين-شان، في 28 يوليو أن الاعتقالات الأخيرة قد رفعت العدد الإجمالي للأفراد الذين تم apprehended بموجب هذه الاحتيالات إلى 14 منذ أكتوبر من العام الماضي.
تم احتجاز المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و39 عامًا، في 26 يوليو، بتهم التآمر للاحتياج، والاحتفاظ، واستخدام 5000 ورقة نقدية مزيفة.
قالت الشرطة إن العصابة كانت منظمة بشكل هيكلي، مع أدوار محددة لكل عضو. تم التعرف على اثنين من المشتبه بهم باعتبارهم العقل المدبر المسؤول عن الحصول على النقود المزيفة من منشأة تخزين صغيرة في مونغ كوك، بينما جرد العقل المدبر موقعًا قريبًا كمشروع قانوني.
عن طريق انتحال شخصية مستثمر معروف في العملات المشفرة، جذبا الضحايا بعروض تتجاوز السعر الحالي للسوق للعملات الرقمية. كما استهدفوا الضحايا المحتملين عبر الإنترنت.
المخطط شمل دعوة الضحايا إلى المتجر الوهمي، حيث تم عرض كومات من الأوراق النقدية المزيفة من فئة 1000 دولار هونغ كونغي (128 دولارًا). فقط الأوراق النقدية في الأعلى والأسفل كانت حقيقية، وهي حيلة لخداع الضحايا ليعتقدوا أن الكومة بأكملها أصلية. منع المشتبه بهم الضحايا من فتح الكومات، insisting على المعاملات عبر الإنترنت لإتمام الصفقة.
الاحتيال المالي في هونغ كونغ
بمجرد تحويل العملة المشفرة، نقل المحتالون الأصول بسرعة من الحساب ورفضوا الدفع، تاركين الضحايا بلا شيء. وقد أشار المفتش الرئيسي لو إلى أن هذه الأساليب كانت شائعة في الحالات الأخيرة، حيث خدعت المجموعة وآخرون 12 ضحية بمبلغ 11 مليون دولار هونغ كونغي (1.4 مليون دولار أمريكي) منذ أكتوبر 2023 حتى الاعتقال.
تسلط الاعتقالات الضوء على المعركة المستمرة ضد الاحتيال المالي في هونغ كونغ، خاصةً فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه، هناك مطاردة عالمية جارية لاثنين من مؤثري العملات المشفرة المعروفين في هونغ كونغ، الذين تم ربطهم سابقًا بمبادلة JPEX المتعثرة في دبي، حيث يواجهون اتهامات بالسرقة والاحتيال وغسل الأموال، مما دفع الإنتربول إلى اتخاذ إجراء.
لقرأة المقالات بأللغه الانجليزية يرجى زيارة موقع coinletter
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
