استعادت هيئة تنظيم السلع الأمريكية 12.7 مليار دولار في قضية FTX، والتي كانت ‘أكبر انتعاش للضحايا والعقوبات في تاريخ هيئة تداول السلع الآجلة’.
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) عن تخفيف نقدي قياسي بقيمة 17.1 مليار دولار للسنة المالية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات الإنفاذ المتعلقة بقضايا العملات المشفرة.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في 5 ديسمبر/كانون الأول إن المبلغ القياسي يتألف من 2.6 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية و14.5 مليار دولار من الاسترداد والتعويض.
وجاء التعافي في الغالب من حملة الوكالة على بورصة العملات المشفرة FTX، التي انهارت في نوفمبر 2022 .
بلغت قيمة التعويضات والمبالغ المستردة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في قضية FTX 12.7 مليار دولار، لتصبح “أكبر تعويض للضحايا والعقوبات في تاريخ لجنة تداول السلع الآجلة”.
FTX وBinance تتصدران قائمة الإغاثة من لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2024
وتضمنت قضية لجنة تداول السلع الآجلة ضد شركة FTX مزاعم احتيال ضد البورصة، والشركة الشقيقة لها Alameda Research، والعديد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس سام بانكمان فريد. وأمرت التسوية بتعويضات بقيمة 8.7 مليار دولار واسترداد 4 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر عملية استرداد في تاريخ الوكالة.
صدر حكم على بانكمان-فريد بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس. وقالت الهيئة إن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد بورصة فوركس مستمرة.
وقالت الوكالة إن القضايا مستمرة ضد متهمين آخرين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة FTX جاري وانج، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda كارولين إليسون، وفي دعوى منفصلة، المالك المشارك السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
وفي تسوية ضد بورصة العملات المشفرة باينانس ومؤسسها والرئيس التنفيذي السابق تشانج بينج تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين، استردت لجنة تداول السلع الآجلة 150 مليون دولار من تشاو و1.35 مليار دولار في شكل غرامات مالية مدنية. كما أمرت المحكمة باينانس بدفع 1.35 مليار دولار كتعويض.
حالات تشفير أخرى
من بين قضايا العملات المشفرة الأخرى المهمة التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة، ذكرت الوكالة اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة فوييجر، ستيفن إيرليتش ، بالاحتيال في تجمع السلع الأساسية وفشل التسجيل.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة: “هذا العام، رفضت المحكمة الجزئية الفيدرالية اقتراح الرئيس التنفيذي السابق برفض الدعوى، وقضت لصالح لجنة تداول السلع الآجلة في العديد من المسائل القانونية المهمة”، مضيفة أن الدعوى القضائية لا تزال مستمرة.
كما فازت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأمر يمنح حكمًا موجزًا في جميع التهم، حيث وجدت أن المدعى عليها Seneca Ventures هي مخطط احتيالي يشبه بونزي ينطوي على استثمار مزعوم في العملات المشفرة والمشتقات واختلاس الأموال من خلال برنامج تعويض الكربون.
أمرت المحكمة المدعى عليهم في شركة سينيكا فينتشرز بدفع ما لا يقل عن 110.9 مليون دولار في شكل صفقة إعادة هيكلة، و83.7 مليون دولار كتعويضات، و36.9 مليون دولار كاسترداد للممتلكات.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت لجنة تداول السلع الآجلة للمدعى عليه تهمة الانخراط في تكتيكات الاحتيال الرومانسي لاختلاس 2.3 مليون دولار من أموال العملاء المخصصة لتداول السلع الأساسية للأصول الرقمية.
وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة روستين بهنام: “تظل لجنة تداول السلع الآجلة ثابتة في واجباتها لحماية العملاء والإشراف بقوة على الأسواق التي تنظمها اللجنة والتي تعد حيوية لصحة الاقتصاد الأمريكي”، مضيفًا:
“إن سوء السلوك في أسواقنا القضائية نادرًا ما يتم حصره، خاصة وأن هذه الحدود يتم إعادة تعريفها باستمرار من خلال التكنولوجيا المتطورة.”
لقرأة المقالات بأللغه الانجليزية يرجى زيارة موقع coinletter
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
