تتعامل BitMEX مع رسوم BSA التي فرضتها وزارة العدل باعتبارها مشكلة سابقة، مع تسليط الضوء على تحسينات الامتثال والعقوبات السابقة للمؤسسين.
رفضت بورصة مشتقات العملات المشفرة، بيتميكس، انتهاكها لقانون السرية المصرفية (BSA) في الولايات المتحدة ووصفتها بأنها ‘أخبار قديمة’ من عام 2020. وأعلنت الشركة عن خطط لطلب عقد جلسة استماع عاجلة للحكم، مشيرة إلى أنه لن يتم متابعة أي اتهامات إضافية.
في 10 يوليو، أعلن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز عن قبول BitMEX لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة دون أي برنامج ذي معنى لمكافحة غسيل الأموال (AML).
ردًا على اتهام BSA، ادعت BitMEX أن مؤسسيها – آرثر هايز وبنجامين ديلو – قد اعترفوا بالفعل بالذنب في الانتهاك ودفعوا الغرامات في عام 2022.
في ذلك الوقت، اعترف مؤسسو BitMEX بـ ‘الفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج لمكافحة غسيل الأموال’ في بورصة مشتقات العملات المشفرة الخاصة بهم. أدت الدعوى إلى تنفيذ أنظمة التحقق لمنع المواطنين الأمريكيين من استخدام BitMEX.
‘لقد قبلنا تهمة BSA، وسنسعى إلى عقد جلسة استماع عاجلة للحكم، ونطالب بعدم فرض أي غرامة أخرى، نظرًا للمبالغ الكبيرة التي دفعها مؤسسونا بالفعل بموجب اتهامات BSA الموجهة ضدهم، وبموجب عدم اعترافنا / عدم إنكارنا التسويات مع CFTC وFinCEN في عام 2021”.
دفع مستحقات انتهاك مكافحة غسل الأموال
حُكم على ديلو بالوضع تحت المراقبة لمدة 30 شهرًا بتهمة انتهاك قانون أمن السجون في 16 يونيو، بينما حُكم على هايز بالوضع تحت المراقبة لمدة عامين وستة أشهر من الحبس المنزلي في 21 مايو.
ومع ذلك، قال ممثلو الادعاء إن ديلو يجب أن يقضي عقوبة السجن المماثلة لهيز. استسلم هايز طوعًا للسلطات الأمريكية في هاواي بعد ستة أشهر من توجيه المدعين الفيدراليين الاتهامات لأول مرة في 7 أبريل/نيسان، حيث قال محاموه:
‘السيد. لقد مثل هايز طوعًا أمام المحكمة ويتطلع إلى محاربة هذه الاتهامات غير المبررة.
في الولايات المتحدة، يعد الاعتراف بالذنب في دعم غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، وغالبًا ما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
